BREVE DESCRIPCIÓN:

Responsable de ejecutar actividades de revisión, monitoreo y análisis de cumplimiento, verificando que las operaciones, expedientes y transacciones se desarrollen conforme a las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos internos aplicables.

FUNCIONES PRINCIPALES:

• Revisar expedientes físicos y digitales para validar que la documentación se encuentre completa, correcta y actualizada.

• Validar la documentación de clientes individuales y jurídicos conforme a los checklist establecidos.

• Revisar y analizar el cumplimiento de requisitos mediante formularios y controles internos, incluyendo el formulario FEIC.

• Detectar errores, inconsistencias u omisiones en expedientes y comunicar oportunamente los hallazgos al área comercial.

• Validar los métodos de pago conforme a las políticas establecidas.

• Verificar información proporcionada por los clientes, como NIT, patentes, recibos y demás documentación de respaldo.

REQUERIMIENTOS:

• Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Jurídicas.

• Deseable cursos, talleres o programas relacionadas con : Cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o gestión de riesgos.

• Experiencia mínima 2 años como Analista de clientes, Auditoria, Auxiliar o Asistente de Cumplimiento, Gestión de riesgos o Créditos y cobros.

• Conocimientos Técnicos en:

- Normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo —LD/FT.

- Revisión y análisis documental.

-Validación de expedientes, formularios y documentación de clientes.

-Identificación de riesgos y señales de alerta.

-Identificación de operaciones inusuales o posibles desviaciones de cumplimiento.

• Conocimientos en Microsoft Office, Sistema SAP Business One ( Indispensable).

• Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes y Sábado medio día en zona 4

BENEFICIOS:

° Pertenecer a un grupo sólido con más de 80 años de trayectoria

° Ser parte de una organización en crecimiento y expansión

° Ambiente laboral que promueve la innovación

° Estabilidad laboral

° Prestaciones de ley